ABD Senatosu Finans Komitesi 2 yıllık soruşturmayı sonuçlandırdı
Merkezi İsviçre’de bulunan Credit Suisse bankasının Arnavutköy escort ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı muahedeyi ihlal ettiği belirtildi
Soruşturmada Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasında hata ortağı bulunduğu kaydedildi
Komitenin Credit Suisse’den ‘bankada 20 milyon dolardan fazla Avcılar escort bayan tutan çok güçlü ABD vatandaşlarına ilişkin beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği’ belirtilen açıklamada bankanın komiteye ‘bu cins 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini’ bildirdiği Escort Bağcılar aktarıldı
Credit Suisse’in 2014’teki muahedeye ters olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi
Tek bir aileye ilişkin 100 milyon dolarlık sır
Bankanın ihlallerinin ‘vergi mükellefi ABD’li tek bir aileye ilişkin yaklaşık 100 milyon dolarlık kapalı denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine’ işaret edilen açıklamada bankanın birtakım üyeleri ABD’de ikamet ederken ABD Latin Amerika asıllı aileye ilişkin beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı’na haber vermeden diğer bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi
Bankanın ABD’li iş insanı Dan Horsky’nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı
Komitenin açıklamasında Credit Suisse’deki eski kıdemli bankacıların büyük beyan edilmemiş denizaşırı hesapların idaresinde yer aldığı belirtildi
Credit Suisse 2014’te ABD’li vergi mükelleflerinin ABD Gelir Yönetimi’ne IRS düzmece gelir vergisi beyannameleri ve öbür evraklar sunmalarında yardımcı olduğu suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile mutabakata yoluna giderek 1 3 milyar dolarlık para cezası ödemişti